Kripto Ponzi Şeması: SEC ve CFTC, Goliath Ventures'a 400 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Davası Açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Goliath Ventures Inc. ve kurucusu Christopher A. Delgado'ya karşı, iddia edilen 400 milyon doları aşkın bir kripto Ponzi şeması nedeniyle ayrı ayrı hukuk davaları açtı. Bu davalar, Delgado'nun daha önce federal suçlamaları kabul ettiği ve şu anda cezasını beklediği paralel bir ceza davasının ardından geldi. Düzenleyiciler, Goliath Ventures'ın yatırımcılara kripto varlık likidite havuzlarında yüksek getiri vaat ettiğini ancak aslında fonları bu havuzlara yatırmadığını ve bunun yerine yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödeme yaptığını öne sürüyor.

SEC'in şikayetine göre, Ocak 2023 ile Ocak 2026 arasında Goliath Ventures, 1.300'den fazla yatırımcıdan en az 425 milyon dolar topladı. Şirket, yatırımcılara kripto varlık likidite havuzlarından elde edilen aylık %3 ila %10 arasında kâr dağıtımı ve anaparanın iadesini garanti etti. Ancak SEC, fonların hiçbir zaman vaat edildiği gibi yatırılmadığını, bunun yerine Delgado'nun kişisel kullanımı için en az 51 milyon doları lüks evler, araçlar ve bir yat satın almak dahil olmak üzere zimmetine geçirdiğini iddia ediyor.

CFTC ise yaklaşık 1.600 müşterinin, Bitcoin (BTCUSD) ve Ether (ETHUSD) dahil olmak üzere kripto varlık ticareti için Goliath'a en az 397 milyon dolar aktardığını belirtti. CFTC'ye göre şirket, müşteri fonlarını vaat edildiği gibi kullanmak yerine, gelen parayı önceki yatırımcılara sahte kâr ödemeleri yapmak ve Delgado'nun lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullandı. Ayrıca, Goliath'ın hesap bakiyelerini ve yatırım performans metriklerini tahrif ederek yatırımcıların kâr elde ettiğini gösterdiği ve yatırımcıları çekmek için satış temsilcilerine komisyon ödediği de iddialar arasında yer alıyor.

Bu gelişme, kripto piyasalarında devam eden düzenleyici incelemenin bir yansıması olarak görülüyor. SEC ve CFTC'nin bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı artan kararlılığı, dijital varlık piyasalarında şeffaflık ve yatırımcı koruması ihtiyacını vurguluyor. Goliath Ventures'ın şubat ayında faaliyetlerini durdurup mart ayında iflas başvurusunda bulunması, şirketin yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından geldi.

Delgado, haziran ayında dolandırıcılık komplosu, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etmişti. Adalet Bakanlığı, Delgado'nun en az 250 milyon dolarlık yatırımcı kaybına neden olduğunu kabul ettiğini ve dolandırıcılıkla ilişkili mülkler, araçlar ve banka hesaplarından feragat etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Bu davalar, kripto piyasalarındaki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve yatırımcıların korunması için düzenleyici kurumların proaktif yaklaşımını gösteriyor.

Analistler ve piyasa gözlemcileri, bu tür davaların kripto varlık piyasalarında daha sıkı denetim ve düzenleyici çerçevelerin geliştirilmesi yönündeki baskıyı artıracağını belirtiyor. Özellikle likidite havuzu ve getiri vaat eden platformlar üzerindeki incelemelerin yoğunlaşması bekleniyor. Düzenleyicilerin, yasalara uyan aktörlerin Amerikan topraklarında inşa etme fırsatına sahip olmasını sağlamak için 'yolun açık kurallarını' geliştirmeye devam ederken, kripto varlık piyasalarındaki dolandırıcılık, suiistimal ve manipülasyonu agresif bir şekilde denetlemeye devam edeceği vurgulanıyor.