Celsius Kurucuları Leon ve Goldstein'dan FTC'ye 6,5 Milyon Dolarlık Ödeme

Kripto para kredi platformu Celsius Network'ün kurucu ortakları Shlomi Daniel Leon ve Hanoch “Nuke” Goldstein, yatırımcıları aldatma iddialarını çözüme kavuşturmak amacıyla ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) toplam 6,5 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Leon 4,1 milyon dolar, Goldstein ise 2,4 milyon dolar ödeyecek. Bu anlaşma, Celsius'un iflas etmesi ve binlerce müşterinin milyarlarca dolarlık varlıklarına erişimini kaybetmesinin ardından gelen düzenleyici baskıların bir parçasıdır.

FTC'nin Temmuz 2023'teki şikayetine göre, Celsius ve kurucuları, mevduatların güvenli ve her zaman erişilebilir olacağına dair yanlış vaatlerde bulunarak tüketicileri platformlarına kripto para transfer etmeleri konusunda kandırdı. Şirket, mevduatlar için 750 milyon dolarlık bir sigorta poliçesi olduğunu iddia etti, ancak bu doğru değildi. Ayrıca, müşterilerine yüzde 18'e varan yüksek yıllık getiri oranları vadedildi. Ancak, şirket, müşterilerin kripto para çekmelerini engellemek için yalan söylerken, Leon, Goldstein ve eski CEO Alex Mashinsky, şirketin iflas başvurusundan iki ay önce Celsius'tan önemli miktarda kripto para çektiler.

FTC, Celsius'un bir hafta içinde müşterilerinin kripto para çekme taleplerinin yalnızca küçük bir kısmını karşılayabilecek kadar az bir sermaye rezervine sahip olduğunu iddia etti. Ayrıca, şirket, 2021 ortalarına kadar varlık ve yükümlülüklerini takip edecek herhangi bir sisteme sahip değildi. Komisyon, Celsius ve üst düzey yöneticilerinin, tüketicilerin kripto paralarına “risksiz” bir şekilde kar elde ettikleri ve mevduatlarının güvenli olduğuna dair yanıltıcı iddialarda bulunduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, kripto para piyasalarında büyük yankı uyandırdı ve yüz binlerce müşterinin yaklaşık 4,7 milyar dolarlık varlığına erişememesiyle sonuçlandı. Celsius'un 2022'deki çöküşü, TerraUSD'nin düşüşünün ardından kripto alanında zaten mevcut olan güven krizini derinleştirdi ve yüksek getirili kripto kredi platformlarına yönelik şüpheleri artırdı. Şirket, Temmuz 2022'de Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunarak bilançosunda 1,19 milyar dolarlık bir açık olduğunu bildirdi.

Bu uzlaşma, eski CEO Alex Mashinsky'nin Nisan 2026'da FTC ile 10 milyon dolarlık bir anlaşma yapmasının ve kripto ürünlerini tanıtmaktan ömür boyu men edilmesinin ardından geldi. Mashinsky ayrıca Mayıs 2025'te emtia dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etmesinin ardından 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hem Leon hem de Goldstein, belirli kripto para ürünleri veya hizmetlerinin pazarlanması veya satılması konusunda yasakları kabul ettiler. Bu durum, düzenleyici kurumların kripto para piyasalarındaki dolandırıcılık ve yanıltıcı uygulamalarla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor.

Analistler ve piyasa gözlemcileri, bu tür düzenleyici eylemlerin, kripto para sektöründe şeffaflığı ve yatırımcı korumasını artırma yönünde önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki dönemde, düzenleyici kurumların, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) ve kripto kredi platformları üzerindeki denetimlerini daha da sıkılaştırması bekleniyor. Bu durum, piyasada faaliyet gösteren diğer şirketler için de bir uyarı niteliği taşıyarak, daha sıkı uyum standartlarının benimsenmesine yol açabilir.