Binance: İran'a milyarlar aktarıldığı iddiası ve DOJ incelemesi

Binance’in iç soruşturmasından elde edilen belgelere göre bazı hesaplar üzerinden İran bağlantılı cüzdanlara milyarlarca dolar aktarıldığı iddia edildi; iddialar hem şirket içinde hem de ABD’de düzenleyici makamlar nezdinde yeni incelemelere yol açtı. Bu raporlar, söz konusu akışların bir kısmının Tether (USDT) cinsinden Tron ağı üzerinden aktarıldığını ve işlemlerin 2024–2025 döneminde yoğunlaştığını gösteriyor.

İç soruşturmada öne çıkan aracıların arasında Hong Kong merkezli "Blessed Trust" ve başka bir aracı olarak tanımlanan "Hexa Whale Trading" olduğu, Blessed Trust hesabından toplamda yaklaşık 1,2 milyar doların İran bağlantılı adreslere yönlendirildiği ve Hexa Whale aracılığıyla da yüz milyonlarca dolar aktarımının izlendiği belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten ekip, bazı hesap hareketlerini ve 1.500’ü aşan İran bağlantılı erişim iddialarını raporladı; iddiaların ardından bazı uyum ekipleri personelinin görevden alındığı veya uzaklaştırıldığına dair iddialar yayıldı.

Bu gelişmeler kripto piyasalarında ve düzenleyici çevrelerde yeni bir risk algısı yarattı. ABD Adalet Bakanlığı’nın konuyu araştırdığı ve ilgili şahıslarla görüşmeler yapıldığı yönünde haberler yayıldı; aynı zamanda Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri şirketten belgeler talep ederek ek soruşturmalar başlattı. Binance’in 2023’teki uzlaşma ve yaptırım uyumuyla ilgili geçmişi, mevcut iddiaların hukuki ve finansal sonuçlarını daha da öne çıkarıyor.

Olay, daha geniş biçimde İran’a uygulanan uluslararası yaptırımların aşılabileceğine dair endişeleri güçlendiriyor; raporlarda aktarılan akışların bazı bölgelerde İran destekli grupların finansmanına katkı sağladığı iddia ediliyor. ABD Maliye Bakanlığı’nın ve FinCEN gibi kuruluşların İran’ın finansal kanalları ve petrol gelirlerini kara para aklama yoluyla aklama yöntemlerine ilişkin önceki uyarıları bu bağlamda hatırlatılıyor; şirketlerin blockchain verilerini ve aracı ilişkilerini izleme zorunluluğu tartışmaların merkezinde.

Analistler, şirket üzerinde artan düzenleyici baskı ve olası hukuki sonuçların kripto borsaları için emsal teşkil edebileceğini, bunun da sektörde ilave uyum maliyetleri ve kısa vadede volatilite anlamına gelebileceğini belirtiyor. ABD’de devam eden soruşturmalar ve Kongre talepleri, Binance’in önceki uzlaşma şartları ve gözetim altında yürüttüğü uyum programı bağlamında yakından izlenecek; piyasalar için belirsizliğin sürmesi bekleniyor.